Pinto da Costa é suspeito de fraude e lavagem de dinheiro. O fisco pode ter sido enganado em 20 milhões de euros. Há 20 empresas e agentes sob suspeita nos casos das transferências de Falcao, Jackson Martínez, Casillas, Mangala, Danilo e outros.

Entre outros presidentes de clubes, agentes, empresários, empresas e dezenas de jogadores de futebol que estão sob investigação, o processo-crime mais avançado será aquele que visa Pinto da Costa e o FC Porto.

Em causa estão negócios feitos já há alguns anos com, pelo menos, 15 jogadores: entre eles, Jackson Martínez, Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodríguez, Imbula, Mangala e o internacional português Danilo Pereira. A AT até já tem uma estimativa da vantagem patrimonial ilegal que poderá estar em causa – são cerca de 20 milhões de euros.